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中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，对精达股份为控股子公司提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 精达股份于2022年12月23日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，拟调整部分子公司担保额度，具体情况如下： 为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司董事会同意公司本次为下属控股子公司在原总担保额度43.5亿元人民币的基础上，对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加3亿元人民币的担保，对铜陵精迅特种漆包线有限责任公司增加0.5亿元人民币的担保，对常州恒丰特导股份有限公司减少2.5亿元人民币的担保，调整后总担保额度为 44.5亿元人民币。具体担保额度如下表： 单位：万元人民币 被担保方 截至目前 本次新担保 最近一期 担保预计 是否关 被担保方 已批准担 增担保方 末资产负 有效期 联担保 保额度 额度 债率 铜陵精达里亚特种漆 包线有限公司 自股东大精达 天津精达里亚特种漆 会审议通股份 包线有限公司 过后12个 广东精达里亚特种漆 月内有效 包线有限公司 铜陵精迅特种漆包线 有限责任公司 广东精迅里亚特种线 材有限公司 铜陵顶科镀锡铜线有 限公司 江苏顶科线材有限公 司 精达香港国际发展有 限公司 自股东大精达 铜陵精达新技术开发 会审议通股份 有限公司 过后12个 月内有效 上述担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，本次担保无反担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度自相关议案经公司股东大会审议通过之日起生效。 二、被担保人基本情况 （一）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。资产 65,891.35 万元，2021 年度实现营业收入 169,047.66 万元，净利润为 14,909.83万元（以上数据已经审计）。 截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 107,940.38 万元，净资产 61,348.31 万元，未经审计）。 （二）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司资产 55,088.44 万元，2021 年度实现营业收入 478,389.19 万元，净利润为 13,891.11万元（以上数据已经审计）。 截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 153,965.91 万元，净资产 54,491.90 万元，审计）。 （三）广东精达里亚特种漆包线有限公司（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）资产 60,471.16 万元，2021 年度实现营业收入 472,719.57 万元，净利润为 8,180.47万元（以上数据已经审计）。 截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 174,490.43 万元，净资产 60,154.97 万元，审计）。 （四）天津精达里亚特种漆包线有限公司线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）资产 29,807.55 万元，2021 年度实现营业收入 225,787.88 万元，净利润为 4,967.06万元（以上数据已经审计）。 截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 87,417.38 万元，净资产 29,596.14 万元，审计）。 （五）铜陵精达新技术开发有限公司转让、化工领域的技术开发（除危险品），漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）资产 4,836.39 万元，2021 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-152.46 万元（以上数据已经审计）。 截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 36,793.10 万元，净资产 4,838.37 万元， （六）江苏顶科线材有限公司铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务；道路普通货物运输，从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）资产 15,304.86 万元，2021 年度实现营业收入 96,571.09 万元，净利润为 2,427.70万元（以上数据已经审计）。 截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 41,478.77 万元，净资产 16,548.51 万元，未经审计）。 （七）铜陵顶科镀锡铜线有限公司编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)资产 50,080.81 万元，2021 年度实现营业收入 242,828.12 万元，净利润为 10,016.47万元（以上数据已经审计）。 截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 104,017.22 万元，净资产 53,342.76 万元，未经审计） （八）广东精迅里亚特种线材有限公司种线材有限公司厂房一期资产 20,505.01 万元，2021 年度实现营业收入 50,429.34 万元，净利润为 2,915.66万元（以上数据已经审计）。 截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 34,341.35 万元，净资产 20,324.00 万元，未经审计）。 （九）精达香港国际发展有限公司资产 63,439.90 万元，2021 年度实现营业收入 0 万元，净利润为 4,929.66 万元（以上数据已经审计,港币折算为人民币）。 截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 69,256.68 万元，净资产 69,192.14 万元，币折算为人民币）。 三、担保协议情况 本次调整部分子公司担保额度后，公司最高担保额度增加至人民币 445,000万元，在股东大会批准的最高担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本核查意见出具之日，公司累计对外担保额度为人民币 435,000 万元（不含本次调整的担额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2022 年 9 月 30日净资产（未经审计）495,370.46 万元的 87.81%，公司没有逾期的对外担保。 五、对外担保的审批情况 公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，公司独立董事对该担保事项予以事前认可， 并发表了明确同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 六、保荐机构意见 经核查，本保荐机构认为：公司为控股子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规，此事项尚需提交公司股东大会审议通过。 综上，中原证券对以上事项无异议。（以下无正文）
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中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见
